据英国《BRITISH WEEKLY》2月28日报道，全球大宗商品贸易巨头托克私人有限公司近日遭到中国海南某能源公司的严厉指控。后者指称托克新加坡在石脑油贸易中涉嫌系统性违反美国对俄制裁政策，通过隐瞒货源、伪造单据等手段将合规风险转嫁中国客户，导致该公司面临数亿元人民币的连锁损失，该公司目前已正式启动法律行动。
全文翻译如下：
全球贸易巨头托克被控违反对俄制裁： 涉嫌伪造来源信息以规避审查
近日，中国海南某能源公司（下称“H 公司”）指控全球大宗商品贸易巨头托克私人有限公司（Trafigura，下称“托克新加坡”），在石脑油贸易中涉嫌系统性违反美国对俄罗斯能源产品的制裁政策，通过隐瞒货源、伪造单据等手段，将合规风险与巨额损失转嫁至中国客户，引发跨境商业与合规风波。
货源造假规避制裁：俄能源经“包装”流入中国市场
据 H 公司披露的关键材料显示，2024年托克新加坡向其销售的多船石脑油中，存在明确的“规避制裁”操作。以托克新加坡关联船东的“博卡达塞”（BOCCADASSE）与“雄狮”（SFL LION）两艘油轮为例，上游提单清晰标注货物原产国为“俄罗斯”，发货方为俄罗斯天然气工业股份公司旗下子公司 Gazprom Neftekhim Salavat。而该子公司隶属于已被美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）列入“特别指定国民名单”（SDN）的 Gazprom Neft，属于受全面制裁的俄罗斯能源实体，其财产依据美国第14024号行政命令被冻结。
托克新加坡的上述采购行为，涉嫌向受制裁的 Gazprom Neft 提供“物质支持”与“财务支持”，直接为对俄罗斯政府资金链至关重要的实体输送收入。更关键的是，托克新加坡不仅未在交易前披露这一核心风险，反而在部分贸易单据中篡改货源信息，将“俄罗斯”篡改为“韩国”“希腊”等地，刻意误导买方、规避制裁审查。
与关联船东公司联手：向客户转嫁巨额滞期费
托克新加坡委托运输石脑油货物的船舶公司系 Trafigura Maritime Logistics Pte Ltd，二者为托克集团旗下关联公司，托克新加坡与H公司签订合同时，并未披露这一事实。
H公司指出，由于托克新加坡隐瞒货物与受制裁俄罗斯实体的关联，导致其银行出于合规风险拒绝处理货款支付。在未收到货款的情况下，托克新加坡拒绝指示船东放货，同时，其与关联船东 Trafigura Maritime Logistics Pte Ltd 在租船合同中设置了明显高于市场水平的滞期费率。而实际上，船东并未因延迟卸货遭受相应损失，托克新加坡也未能证明其已向船东实际支付相应滞期费。这种利用关联交易虚增滞期费、放大我方损失的行为，已构成典型的商业欺诈与不当得利，进一步加重了 H 公司因托克违规行为所承担的连锁损失。
下游损失连锁爆发：中国企业成风险“接盘侠”
因托克新加坡隐瞒货物与受制裁实体的关联，H 公司在不知情的情况下将石脑油转售至下游企业，最终导致货物因涉制裁无法正常流通而大量滞压。下游企业据此向 H 公司发起索赔，金额高达人民币数亿元。H 公司强调，该损失完全由托克新加坡的违约与欺诈行为引发，托克集团应承担全部赔偿责任。
美国关联公司卷入：托克集团或面临跨境追责
值得警惕的是，托克新加坡作为托克集团旗下核心实体，其美国关联企业，包括位于休斯顿的托克美国公司（Trafigura US Inc.）与托克贸易有限责任公司（Trafigura Trading LLC），被指可能参与了相关交易的金融结算、运输安排或保险服务。若该情况属实，托克集团或将触及美国《通过制裁打击美国对手法》（CAATSA）及第14024号行政命令的红线，面临严厉的跨境法律追责。
中国企业强硬反击：启动全球举报与法律诉讼
目前，H 公司已正式启动维权行动，一方面准备向 OFAC 及欧盟相关监管机构提交举报材料，揭露托克集团的违规操作；另一方面已在中国境内对托克新加坡及其关联船东提起诉讼，直指其虚增滞期费、隐瞒关联交易等不法行为。H 公司表示，将通过一切法律途径捍卫自身权益，并呼吁国际监管机构对托克集团的俄罗斯能源贸易模式展开全面彻查。
作为全球顶尖的大宗商品交易商，恪守国际贸易合规底线、保障客户合法权益本是托克集团的基本责任。然而此次被曝的“隐秘输俄”行为，不仅涉嫌突破国际制裁红线，更将中国企业推向风险与损失的深渊。这场纠纷早已超越单一商业争议的范畴，成为对全球贸易秩序公平性、跨国企业商业道德的一次深刻拷问，其最终处理结果，或将为跨境能源贸易的合规边界树立重要参照。
贵丰配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
